1xBet-in AML standartlarına sadiqliyi
1xBet pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üzrə tələblərə ciddi şəkildə əməl edir. Əgər müştərinin hesabındakı vəsaitlərin qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə əlaqəli olduğuna dair şübhə yaranarsa, şirkət vəsaitlərə çıxışı dayandırmağa, aidiyyəti orqanlara məlumat verməyə və AML tənzimləmələrinə uyğun tədbirlər görməyə borcludur.
Pul yuyulması nədir?
- Qanunsuz yolla əldə edilmiş aktivlərin mənşəyinin, hərəkətinin və ya istifadəsinin gizlədilməsi.
- Bu cür aktivlərin mənşəyini qanuniləşdirmək və məsuliyyətdən yayınmaq məqsədilə dəyişdirilməsi, köçürülməsi və ya istifadəsi.
- Qanunsuz əldə olunmuş vəsaitlərlə, o cümlədən xaricdən gəlmiş aktivlərlə əməliyyatların aparılması.
Bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, pulların yuyulması ilə mübarizə aparmaq üçün ciddi qanunvericilik tədbirləri həyata keçirir.
İstifadəçinin məsuliyyəti
- Pulların yuyulmasına qarşı müvafiq qanun və tələblərə əməl etmək.
- Hesaba yatırılan vəsaitlərin qanuni mənbədən gəldiyinə əmin olmaq.
- AML yoxlamaları üçün lazımi sənədləri və məlumatları təqdim etmək.
1xBet AML siyasətinə necə əməl edir
- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin (pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi) toplanması və yoxlanması.
- Hesab fəaliyyəti və şübhəli əməliyyatların monitorinqi.
- Qeyri-qanuni fəaliyyət əlamətləri olduqda hesabın dondurulması və aidiyyəti orqanlara məlumat verilməsi.
- Müştərinin risk səviyyəsindən asılı olaraq müntəzəm verifikasiya prosedurlarının həyata keçirilməsi.
Verifikasiya və sənədlər
Şəxsiyyəti və vəsaitlərin mənbəyini təsdiqləmək üçün aşağıdakı sənədlər tələb oluna bilər:
- Foto və doğum tarixi olan pasport və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd.
- Son 3 ay ərzində verilmiş kommunal xidmət ödənişi qəbzi və ya ünvanı göstərən digər sənəd.
- Bəzi hallarda notarial təsdiqli sənədlərin surətləri.
Bütün məlumatlar gizlilik siyasətinə uyğun olaraq qorunur və saxlanılır. İdentifikasiya məlumatları beynəlxalq terrorçuluq və maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparan orqanların bazaları ilə də yoxlanılır.